Мамандық коды — 138

Алаяқтықты тексеруші, тергеуші және талдаушы

Баламалы атаулар: , Қаржылық қылмыстарды тергейтін маман, Қаржылық тергеу маманы, Сот-бухгалтерлік сарапшы, Зерттеу жөніндегі маман, Клиенттерді тексеру жөніндегі аналитик (KYC), Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі аналитик, Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңесші, Ақшаны жылыстату фактілерін тергейтін маман, Алаяқтыққа қарсы операциялар аналитигі, Құпия тергеулер жөніндегі маман, Қаржылық барлау жөніндегі аналитик, Алаяқтық жөніндегі аналитик, Алаяқтық пен қаражатты тиімсіз пайдалануды тергейтін маман, Алаяқтық деректерін талдайтын аналитик, Алаяқтықты анықтау жөніндегі аналитик

Болашақ мамандығы — бұл мамандықтың келешегі зор, алдағы жылдары оған сұраныс жоғары болады.
Қарқынды дамып келе жатқан мамандық — бұл салада жақын уақытта мамандарға сұраныс айтарлықтай артады.

Мамандық туралы — Алаяқтықты тексеруші, тергеуші және талдаушы

Бұл мамандар қаржылық алаяқтық істеріне қатысты деректерді жинап, куәгерлерден түсініктеме алады. Олар жиналған мәліметтерге сүйеніп, есеп жасап, қажет болса сотта түсініктеме береді. Қазақстанда мұндай жұмыс банк саласында, сақтандыру ұйымдарында немесе мемлекеттік құрылымдарда жүзеге асады. Сонымен қатар, олар күдікті әрекеттерді алдын ала бақылап, жаңа алаяқтық схемаларын болдырмауға атсалысады. Осындай қызмет қоғамда әділдікке деген сенімді арттырады.

Бұл маман алаяқтарды ұстап, қажет дәлелдерді жинайды. Ол адамдарға сұрақ қояды және жауаптарын жазып алады. Кейде ол сотта айтып, шындықтың жеңуіне көмектеседі. Мұндай жұмыс кісілердің ақшасын қорғап, әділдікке сенуді арттырады.

Бұл сала өкілдері қаржылық және құжаттық алаяқтықты анықтау үшін дәлелдерді жүйелі түрде жинап, куәлардан ресми түсініктемелер алады, талдамалық есептер әзірлейді және қажетті жағдайда сотта қорытындыларын ұсынады. Сонымен қатар олар алдын алу тетіктерін ұйымдастырып, дербес тексеріс жүргізу құзыретіне ие болады. Тергеу жұмыстары кезінде құжат айналымы мен цифрлық деректердегі сәйкессіздіктерді анықтау әдістері қолданылады. Осындай кәсіби қызмет ұйымдардың қаржылық қауіпсіздігін нығайтып, заңсыз әрекеттердің алдын алуға мүмкіндік береді. Қазақстан жағдайында бұл жұмыс банктерде, сақтандыру компанияларында және мемлекеттік құрылымдарда кеңінен қажет етіледі. Қызметтің стратегиялық маңызы – халық қаражатына сенімділікті күшейтіп, бизнес субъектілерінің тұрақты дамуына негіз құру.